一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合我司实际情况，为规范董事会选举后研发总监的产生程序，提高公司治理水平，特召开本次股东会。

二、会议目的

本次股东会旨在明确董事会选举后研发总监的产生办法，确保公司研发部门的高效运作，推动公司技术创新和产品研发。

三、会议议程

1. 审议并通过董事会选举后研发总监的产生办法；

2. 讨论并确定研发总监的任职资格和选拔程序；

3. 审议并通过研发总监的薪酬及考核制度；

4. 对其他相关事项进行讨论。

四、决议内容

1. 研发总监的产生办法

（1）董事会根据公司发展战略和研发需求，提名研发总监候选人；

（2）股东会对董事会提名的研发总监候选人进行审议，并投票表决；

（3）获得股东会三分之二以上票数通过的候选人，由董事会任命为研发总监。

2. 研发总监的任职资格

（1）具有本科及以上学历，相关专业背景；

（2）具备丰富的研发管理经验，熟悉行业动态；

（3）具备良好的沟通协调能力和团队领导能力；

（4）无不良记录，品行端正。

3. 研发总监的选拔程序

（1）董事会根据公司发展战略和研发需求，制定研发总监岗位需求；

（2）通过内部推荐、外部招聘等方式，收集研发总监候选人；

（3）对候选人进行资格审查、面试、考察等环节；

（4）将候选人名单提交股东会审议。

4. 研发总监的薪酬及考核制度

（1）研发总监的薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖组成；

（2）绩效考核以研发成果、团队管理、部门业绩等为主要指标；

（3）根据绩效考核结果，对研发总监进行奖惩。

五、会议表决

本次股东会经全体股东表决，一致同意通过上述决议。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，明确了董事会选举后研发总监的产生办法，为公司的研发工作提供了有力保障。

七、后续工作

1. 董事会根据股东会决议，尽快启动研发总监的选拔工作；

2. 公司人力资源部门配合董事会，做好研发总监的招聘和选拔工作；

3. 研发部门积极配合新任研发总监开展工作，确保公司研发目标的实现。

结尾：

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